安东尼奥·季(Antonio Tiu)提出了P100-M伤害套装与AMLC

2019-05-23 13:08:18 司城胳 26
发布时间2015年5月20日下午3:28
2015年5月20日下午3:57更新

损坏套装。商人安东尼奥·蒂(Antonio Tiu)针对AMLC提起了数百万比索的伤害诉讼

损坏套装。 商人安东尼奥·蒂(Antonio Tiu)针对AMLC提起了数百万比索的伤害诉讼

菲律宾马尼拉(已更新) - Rappler于5月20日星期三获悉,被指控为副总统Jejomar Binay的假人安东尼奥·蒂乌正在起诉反洗钱委员会(AMLC)赔偿损失。

“我向AMLC官员提起了一项P100万美元的损害赔偿诉讼,”Tiu周三下午告诉Rappler。

在对与Binay,他的助手和据称的假人有关的大约242个银行账户后, 发生一周多。 CA正在根据AMLC的请愿书和理事会对Binay所拥有的账户以及那些据称为他的账户进行调查。

Tiu的三十个账户 - 他的个人账户,他的公司以及他的家庭成员 - 也被冻结。

在奎松市区域审判法院提起诉讼的被告人中,AMLC成员是Bangko Sentral ng Pilipinas州长Amando M. Tetangco Jr,证券交易委员会主席Teresita J. Herbosa,保险委员会主席Emmanuel F. Dooc和AMLC执行官导演Atty Julia C. Abad。

该控诉指控AMLC官员“毫不犹豫地恶意起草反洗钱委员会的报告(”AMLC报告“),表现出严重而明显的恶意,该报告是提交单方请愿书的唯一依据。向上诉法院发出冻结令(“ 单方请愿书”)。

根据诉状,冻结令的请愿书直接或通过与他有关的公司如Greenergy Holdings Inc,Sunchamp房地产开发公司和Earthright Holdings Inc恶意暗示Tiu犯罪和缺陷,这些只是捏造和彻头彻尾的谎言。“

Tiu的交易

该投诉还表示,对菲律宾证券交易所提交的Greenergy披露的简单细读已经相信AMLC报告的主张。

涉嫌“无理交易”实际上涉及以下交易,其中Subido Pagente Certeza Mendoza&Binay律师事务所担任法律顾问:

  • 出售Greenergy对生物质发电厂的兴趣至少为4亿比索
  • Earthright将有价证券以约2.55亿美元出售给Greenergy
  • Greenergy收购额外的有价证券,金额约为1.13亿欧元
  • Greenergy收到Tiu,Earthright和Sunchamp应付的未付订阅款项,总金额超过P316百万
  • 在Sunchamp投资P310万的Greenergy

该投诉称,AMLC官员“恶意行事”并故意向上诉法院隐瞒涉及Tiu公司交易的真相。

在之前接受Rappler采访时, 他所谓的“恶意”调查只是为了“骚扰”他。 这位商人从头开始建立了一个数十亿的农业帝国,在举报人声称巨大的不是真正的他,但事实上是比奈的后,被拖入了Binay的争议。

此后,Tiu被指控为Binay洗钱。

政治骚扰

这位商人坚称,AMLC标记的交易是合法的商业交易,并抨击他们让自己“习惯于我”。

“如果他们想要与副总统作战,这就是他们的政治斗争。这就是他们的问题。但不要把无辜的人拖入战斗中,”Tiu在接受采访时告诉Rappler。

除了冻结他的账目外,Tiu还面临国税局的逃税指控。 参议院也蔑视他拒绝参加参议院蓝丝带小组委员会的调查。

在他答应将参加未来的听证会之后,他被参议院的逮捕暂时搁置。

Binay是参议院长达几个月的调查中心,该调查涉及他在马卡蒂市长长达数十年的时间里偷钱并从合同中获利。

负责领导的副总统,在监察员建造两座马卡迪建筑物之前,已经有几起投诉尚未完成,而举报人说这两座建筑物 。 Binays--副总统及其家人 - 据称通过获得回扣并利用这些资金为其政治活动提供资金而从项目中受益。

Binays否认对他们的指控,并坚称这仅仅是政治上的骚扰,意味着在2016 破坏他的机会。 - Rappler.com